Pegaz 30 kwietnia i 7 maja

 0    50 schede    kluskiimak
inizia ad imparare

Scarica mp3 Stampa Gioca Testa il tuo livello
 
Domanda Risposta
tax evasion
inizia ad imparare
uchylanie się od płacenia podatków
wymuszenie
inizia ad imparare
extortion
pranie brudnych pieniędzy
inizia ad imparare
money laundering
nielegalne działania
inizia ad imparare
illicit activities
legalna gospodarka
inizia ad imparare
legal economy
wykrywanie
inizia ad imparare
detection
uznane za przestępstwo federalne
inizia ad imparare
recognised as a federal crime
zaskarżyć
inizia ad imparare
prosecute
przestępczość powiązana
inizia ad imparare
related crime
konfiskata pieniędzy
inizia ad imparare
confiscation of money
ukrywanie
inizia ad imparare
concealment
nadzór rządowy
inizia ad imparare
government surveillance
wzbudziło obawy dotyczące prywatności
inizia ad imparare
aised concerns relating privacy
przestępstwo finansowe
inizia ad imparare
financial crime
obracać pieniędzmi
inizia ad imparare
circulate money
prać brudne pieniądze
inizia ad imparare
to launder money
należyta staranność wobec klienta (CDD)
inizia ad imparare
costumer due diligence (CDD)
sprawca
inizia ad imparare
perpetrator
handel narkotykami
inizia ad imparare
drug trafficking
handel ludźmi
inizia ad imparare
human trafficking
finansowanie terroryzmu
inizia ad imparare
terrorist financing
egzekwowanie prawa
inizia ad imparare
law enforcement
przemyt gotówki
inizia ad imparare
cash smuggling
defraudacja, sprzeniewierzenie
inizia ad imparare
embezzlement
przychód
inizia ad imparare
revenue
kapitał
inizia ad imparare
capital
legalne źródła
inizia ad imparare
legitimate sources
dochód
inizia ad imparare
proceeds
zaostrzyć
inizia ad imparare
exacerbate
miejsce pobytu
inizia ad imparare
whereabouts
nielegalne dochody
inizia ad imparare
illcit income
Nielegalnie nabyty majątek
inizia ad imparare
Illegally acquired assets
przestępstwo ekologiczne
inizia ad imparare
enviromental crime
przemyt migrantów
inizia ad imparare
migrant smuggling
przestępczość leśna
inizia ad imparare
forestry crime
przeciwdziałać, wstrzymywać
inizia ad imparare
to counter
potrzebne oszacowanie
inizia ad imparare
needs assessment
kryminalizować
inizia ad imparare
criminalise
naruszać
inizia ad imparare
contravene a regulation
stosować się do wymogów
inizia ad imparare
to comply with the requirements
zapobieganie
inizia ad imparare
forestalling
przestępstwo z tego przepisu
inizia ad imparare
offence under this regulation
dochować należytej staranności
inizia ad imparare
to exercise all due dilligence
popełnić przestępstwo
inizia ad imparare
comit the offence
transakcja jednorazowa
inizia ad imparare
one-off transaction
nawiązać relację biznesową
inizia ad imparare
form a business relationship
tak szybko, jak jest to rozsądnie wykonalne
inizia ad imparare
as soon as is reasonably practicable
przygotować dowód spełniający wymogi
inizia ad imparare
produce satisfactory evidence
reprezentować kogoś
inizia ad imparare
to act for another person
ujawnienie
inizia ad imparare
disclosure
Crea delle schede
English

Devi essere accedere per pubblicare un commento.