→ AML Słownik 1 → Avvia Impara / Scarica schede MP3

Domanda		Risposta
Witwassen inizia ad imparare		Pranie pieniędzy
Financiële misdrijven inizia ad imparare		Przestępstwa finansowe
Wet ter voorkoming van witwassen inizia ad imparare		Ustawa o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy
Risicoanalyse inizia ad imparare		Analiza ryzyka
Transactie monitoring inizia ad imparare		Monitorowanie transakcji
Ongebruikelijke transactie inizia ad imparare		Nietypowa transakcja
Strafrechtelijke vervolging inizia ad imparare		Postępowanie karne
Criminele organisaties inizia ad imparare		Organizacje przestępcze
Geautomatiseerde screening inizia ad imparare		Automatyczne sprawdzanie
Wet- en regelgeving inizia ad imparare		Ustawodawstwo i regulacje
Strikte naleving inizia ad imparare		Ścisłe przestrzeganie
Risicobeheersing inizia ad imparare		Zarządzanie ryzykiem
Compliance officer inizia ad imparare		Inspektor ds. zgodności
Sanctiewet inizia ad imparare		Ustawa o sankcjach
Onderzoek naar witwassen inizia ad imparare		Śledztwo w sprawie prania pieniędzy
Risicoprofiel inizia ad imparare		Profil ryzyka
Fraude detectie inizia ad imparare		Wykrywanie oszustw
Geografisch risico inizia ad imparare		Ryzyko geograficzne
Rapportageplicht inizia ad imparare		Obowiązek raportowania
Strenge AML-regels inizia ad imparare		Surowe zasady przeciwdziałania praniu pieniędzy
Onmiddellijke melding inizia ad imparare		Natychmiastowe powiadomienie
Criminele herkomst inizia ad imparare		Pochodzenie kryminalne
Integriteitsrisico inizia ad imparare		Ryzyko integralności
Bijzondere rapportages inizia ad imparare		Raporty specjalne
Compliancebeleid inizia ad imparare		Polityka zgodności
Wetgeving tegen witwassen inizia ad imparare		Przepisy dotyczące przeciwdziałania praniu pieniędzy
Financiële toezichthouders inizia ad imparare		Organy nadzoru finansowego
Transactiewaarschuwing inizia ad imparare		Alarm dotyczący transakcji
Effectieve preventie inizia ad imparare		Skuteczna profilaktyka
AML-audit inizia ad imparare		Audyt AML
Ken uw klant inizia ad imparare		Poznaj swojego klienta
Klantenidentificatie inizia ad imparare		Identyfikacja klienta
Verificatie van identiteit inizia ad imparare		Weryfikacja tożsamości
Regelgeving KYC inizia ad imparare		Regulamin KYC
Klantonderzoek inizia ad imparare		Dochodzenie dotyczące klientów
Documentcontrole inizia ad imparare		Kontrola dokumentów
Verhoogd risico inizia ad imparare		Zwiększone ryzyko
Periodieke evaluatie inizia ad imparare		Ocena okresowa
Identiteitsbewijs inizia ad imparare		Dowód tożsamości
Gedetailleerde klanteninformatie inizia ad imparare		Szczegółowe informacje o kliencie
Klantacceptatiebeleid inizia ad imparare		Polityka akceptacji klientów
Redelijke maatregelen inizia ad imparare		Rozsądne środki
Onderscheiding van klanten inizia ad imparare		Wyróżnienie od klientów
Potentiële risico's inizia ad imparare		Potencjalne ryzyko
Eindbegunstigde inizia ad imparare		Ostateczny beneficjent
Oorsprong van fondsen inizia ad imparare		Pochodzenie funduszy
Bewaarplicht documenten inizia ad imparare		Przechowywanie dokumentów
Aanhoudende monitoring inizia ad imparare		Kontynuacja monitorowania
KYC-screening inizia ad imparare		Pokaz KYC
Voorkomen van financiële misbruik inizia ad imparare		Zapobieganie nadużyciom finansowym
Gegevensverzameling inizia ad imparare		Zbieranie danych
Klantprofiel inizia ad imparare		Profil klienta
Regelmatige updates inizia ad imparare		Regularne aktualizacje
Verhoogde zorgplicht inizia ad imparare		Zwiększony obowiązek ostrożności
Geblokkeerde rekening inizia ad imparare		Zablokowane konto
Verscherpt toezicht inizia ad imparare		Zaostrzony nadzór
Redelijke inspanningen inizia ad imparare		Rozsądne wysiłki
Klantondersteuning inizia ad imparare		Wsparcie klienta
Rode vlaggen inizia ad imparare		Czerwone flagi
Beleidsaanpassing inizia ad imparare		Dostosowanie polityki
Ken uw zakenpartner inizia ad imparare		Poznaj swojego partnera biznesowego
Zakelijke identificatie inizia ad imparare		Identyfikacja biznesowa
Juridische entiteit inizia ad imparare		Osoba prawna
Zakelijke documentatie inizia ad imparare		Dokumentacja biznesowa
Boekhoudkundige analyse inizia ad imparare		Analiza księgowa
Uiteindelijke belanghebbende inizia ad imparare		Ostateczny właściciel rzeczywisty
Verificatie van bedrijfsgegevens inizia ad imparare		Weryfikacja danych firmowych
Zakelijke risicobeoordeling inizia ad imparare		Ocena ryzyka biznesowego
Bedrijfsstructuur inizia ad imparare		Struktura korporacyjna
Corporate governance inizia ad imparare		Ład korporacyjny
Zakelijke transactiescreening inizia ad imparare		Monitorowanie transakcji biznesowych
Juridische verplichtingen inizia ad imparare		Obowiązki prawne
Zakelijke sancties inizia ad imparare		Sankcje biznesowe
Toezicht op zakelijke relaties inizia ad imparare		Nadzór nad relacjami biznesowymi
Compliance voor bedrijven inizia ad imparare		Compliance dla firm
Terrorismefinanciering inizia ad imparare		Finansowanie terroryzmu
Financiering van illegale activiteiten inizia ad imparare		Finansowanie nielegalnej działalności
FATF-aanbevelingen inizia ad imparare		Zalecenia FATF-u
Risicobeoordeling CTF inizia ad imparare		Ocena ryzyka CTF
Verhoogde monitoring inizia ad imparare		Zwiększone monitorowanie
CTF-regelgeving inizia ad imparare		Regulamin CTF
Verdachte transacties inizia ad imparare		Podejrzane transakcje
Ongebruikelijke activiteit inizia ad imparare		Niezwykła aktywność
Financieringsstromen inizia ad imparare		Przepływy finansowania
Koppeling met terreurnetwerken inizia ad imparare		Powiązania z siatkami terrorystycznymi
Zakelijke nalevingsnormen inizia ad imparare		Standardy zgodności biznesowej
Reputatieschade inizia ad imparare		Uszkodzenie reputacji
Onderzoek naar geldstromen inizia ad imparare		Badania przepływów pieniężnych
Gevoelige sectoren inizia ad imparare		Wrażliwe sektory
Eindgebruikerscontroles inizia ad imparare		Kontrola użytkownika końcowego
Klantonderzoek is essentieel voor het voorkomen van financiële criminaliteit inizia ad imparare		Badania klientów są niezbędne do zapobiegania przestępstwom finansowym
Het beleid van de bank volgt de FATF-aanbevelingen nauwgezet. inizia ad imparare		Polityka banku jest ściśle zgodna z rekomendacjami FATF.
Ongebruikelijke transacties worden onmiddellijk gemeld inizia ad imparare		Nietypowe transakcje są zgłaszane natychmiast
Risicogebaseerde aanpak wordt toegepast om klanten te beoordelen inizia ad imparare		Do oceny klientów stosowane jest podejście oparte na ryzyku
Sanctiecontroles zijn een vast onderdeel van het KYC-proces inizia ad imparare		Kontrole dotyczące sankcji stanowią integralną część procesu KYC
De herkomst van fondsen moet duidelijk gedocumenteerd zijn inizia ad imparare		Źródło środków musi być jasno udokumentowane
Compliance officers spelen een sleutelrol bij het naleven van AML-regelgeving inizia ad imparare		Specjaliści ds. zgodności odgrywają kluczową rolę w zapewnianiu zgodności z przepisami dotyczącymi przeciwdziałania praniu pieniędzy
Een goede KYC-documentatie voorkomt boetes van toezichthouders inizia ad imparare		Dobra dokumentacja KYC zapobiega karom nakładanym przez organy regulacyjne
Geografische risicofactoren zijn cruciaal bij het evalueren van klanten inizia ad imparare		Geograficzne czynniki ryzyka mają kluczowe znaczenie przy ocenie klientów
Verdachte activiteiten moeten binnen 24 uur worden gerapporteerd inizia ad imparare		Podejrzane działanie należy zgłosić w ciągu 24 godzin
FATF-normen inizia ad imparare		standardy FATF-u
Europese AML-regels inizia ad imparare		Europejskie zasady przeciwdziałania praniu pieniędzy
"Internationale sanctielijsten inizia ad imparare		„Międzynarodowe listy sankcyjne
Globale complianceprogramma's inizia ad imparare		Globalne programy zgodności
Witwasbestrijdingsmaatregelen inizia ad imparare		Środki przeciwdziałające praniu pieniędzy
Transparantievereisten inizia ad imparare		Wymogi przejrzystości
Internationale samenwerking inizia ad imparare		Współpraca międzynarodowa
OESO-richtlijnen inizia ad imparare		Wytyczne OECD
Geregistreerde zakelijke entiteiten inizia ad imparare		Zarejestrowane podmioty gospodarcze
Transactieanalysetools inizia ad imparare		Narzędzia analizy transakcji
Zakelijke due diligence inizia ad imparare		Należyta staranność biznesowa
Database zoekopdrachten inizia ad imparare		Przeszukiwanie baz danych
Klantenverificatieprocedure inizia ad imparare		Procedura weryfikacji klienta
Verdere onderzoeken inizia ad imparare		Dalsze badania
Transactiemeldingen inizia ad imparare		Powiadomienia o transakcjach
Ongebruikelijke patronen inizia ad imparare		Niezwykłe wzory
Voortdurende nalevingscontrole inizia ad imparare		Bieżące monitorowanie zgodności
Zelfregulering inizia ad imparare		Samoregulacja
Boetes voor niet-naleving inizia ad imparare		Kary za nieprzestrzeganie przepisów
Controle van bedrijfsrelaties inizia ad imparare		Kontrola relacji biznesowych
Rekeningmonitoring inizia ad imparare		Monitorowanie konta
Ongebruikelijke activiteit inizia ad imparare		Niezwykła aktywność
Transactiegeschiedenis inizia ad imparare		Historia transakcji
Ongebruikelijke transacties inizia ad imparare		Niezwykłe transakcje
Waarschuwingssignaal inizia ad imparare		Sygnał ostrzegawczy
Geautomatiseerde melding inizia ad imparare		Automatyczne powiadamianie
Rekeninganalyse inizia ad imparare		Analiza konta
Dagelijks saldo inizia ad imparare		Bilans dzienny
ransaction monitoring software inizia ad imparare		oprogramowanie do monitorowania ran
Fraudeopsporing inizia ad imparare		Wykrywanie oszustw
Verdachte transacties inizia ad imparare		Podejrzane transakcje
Voortdurende controle inizia ad imparare		Stała kontrola
Toezicht op transacties inizia ad imparare		Monitorowanie transakcji
Periodieke rapportage inizia ad imparare		Okresowe raportowanie
Ongebruikelijke patronen inizia ad imparare		Niezwykłe wzory
Klantgedrag inizia ad imparare		Zachowanie klienta
Rekeningbevriezing inizia ad imparare		Zamrożenie konta
Realtime monitoring inizia ad imparare		Monitorowanie w czasie rzeczywistym
Afwijkende activiteit inizia ad imparare		Dewiacyjna działalność
Systeemwaarschuwing inizia ad imparare		Ostrzeżenie systemowe
Frequente transacties inizia ad imparare		Częste transakcje
Grote stortingen inizia ad imparare		Duże złoża
Grote stortingen inizia ad imparare		Duże złoża
Ongeregistreerde activiteit inizia ad imparare		Niezarejestrowana aktywność
Voorspellende analyse inizia ad imparare		Analityka predykcyjna
Transactieanalyse inizia ad imparare		Analiza transakcji
Aanhoudende monitoring inizia ad imparare		Kontynuacja monitorowania
Financiële transacties inizia ad imparare		Transakcje finansowe
Regelmatige controle inizia ad imparare		Regularna kontrola
Risicobeoordeling inizia ad imparare		Ocena ryzyka
Klantenrisico inizia ad imparare		Ryzyko klienta
Geografisch risico inizia ad imparare		Ryzyko geograficzne
Risicofactoren inizia ad imparare		Czynniki ryzyka
Financieel risicoprofiel inizia ad imparare		Profil ryzyka finansowego
Hoge risicoklant inizia ad imparare		Klient wysokiego ryzyka
Lage risicoklant inizia ad imparare		Klient niskiego ryzyka
Klantenacceptatie inizia ad imparare		Akceptacja klienta
Risicogebaseerde benadering inizia ad imparare		Podejście oparte na ryzyku
Compliance risico inizia ad imparare		Ryzyko braku zgodności
Inkomstenanalyse inizia ad imparare		Analiza przychodów
Kredietwaardigheid analyse inizia ad imparare		Analiza zdolności kredytowej
Potentiële risico's inizia ad imparare		Potencjalne ryzyko
Risicogevoeligheid inizia ad imparare		Wrażliwość na ryzyko
Klantenonderzoek inizia ad imparare		Ankieta klienta
Risicomanagement inizia ad imparare		Zarządzanie ryzykiem
Witwasrisico inizia ad imparare		Ryzyko prania pieniędzy
Klantendocumentatie inizia ad imparare		Dokumentacja klienta
Aanvullende controles inizia ad imparare		Dodatkowe kontrole
Onderzoek naar klanten inizia ad imparare		Badania klientów
Beoordeling van financiële verplichtingen inizia ad imparare		Ocena zobowiązań finansowych
Herziening van klantgegevens inizia ad imparare		Przegląd danych klientów
Risicobeheerstrategie inizia ad imparare		Strategia zarządzania ryzykiem
Betrouwbare klant inizia ad imparare		Niezawodny klient
Zakelijke risicoanalyse inizia ad imparare		Analiza ryzyka biznesowego
Uitgebreide due diligence inizia ad imparare		Kompleksowe badanie due diligence
Fraudebeoordeling inizia ad imparare		Ocena oszustwa
Risicogerichte naleving inizia ad imparare		Zgodność zorientowana na ryzyko
Bankrekening inizia ad imparare		Rachunek bankowy
Zichtrekening inizia ad imparare		Rachunek bieżący
Spaarrekening inizia ad imparare		Konto oszczędnościowe
Overboeking inizia ad imparare		Przenosić
Rentevoet inizia ad imparare		Stopa procentowa
Vaste kosten inizia ad imparare		Koszty stałe
Opnamelimiet inizia ad imparare		Limit wypłat
Banktransactie inizia ad imparare		Transakcja bankowa
Geld overmaken inizia ad imparare		Przelać pieniądze
Kredietlijn inizia ad imparare		Linia kredytowa
Klantenservice inizia ad imparare		Obsługa klienta
Geldstorting inizia ad imparare		Wpłata gotówki
Transactiekosten inizia ad imparare		Koszty transakcyjne
Debetstand inizia ad imparare		Przekroczenie konta bankowego
Elektronisch bankieren inizia ad imparare		Bankowość elektroniczna
Bankgeheim inizia ad imparare		Tajemnica bankowa
Geldopname inizia ad imparare		Wypłata gotówki
Bankdocumenten inizia ad imparare		Dokumenty bankowe
Kredietwaardigheid inizia ad imparare		Zdolność kredytowa
Bancaire diensten inizia ad imparare		Usługi bankowe
Boekingsdatum inizia ad imparare		Data rezerwacji
Veilige betaling inizia ad imparare		Bezpieczna płatność
Contante betaling inizia ad imparare		Płatność gotówką
Vertrouwelijke gegevens inizia ad imparare		Informacje poufne
BIC-code inizia ad imparare		Kod BIC
Boekhouding inizia ad imparare		Księgowość
Boekhouding inizia ad imparare		Księgowość
Winst- en verliesrekening inizia ad imparare		Rachunek zysków i strat
Boekjaar inizia ad imparare		Rok finansowy
Financiële rapportage inizia ad imparare		Sprawozdawczość finansowa
Kasboek inizia ad imparare		Książka kasowa
Afschrijvingen inizia ad imparare		Amortyzacja
BTW-aangifte inizia ad imparare		Deklaracja VAT
Factuur inizia ad imparare		Faktura
Krediteuren inizia ad imparare		Wierzyciele
Debiteuren inizia ad imparare		Dłużnicy
Boekhoudsoftware inizia ad imparare		Oprogramowanie księgowe
Onkosten inizia ad imparare		Wydatki
Uitgaven inizia ad imparare		Wydatek
Ontvangsten inizia ad imparare		Wpływy kasowe
Eigen vermogen inizia ad imparare		Słuszność
Schuldenlast inizia ad imparare		Ciężar zadłużenia
Kostenpost inizia ad imparare		Pozycja kosztowa
Transactieregistratie inizia ad imparare		Rejestracja transakcji
Kasstroom inizia ad imparare		Przepływ środków pieniężnych
Financiële analyse inizia ad imparare		Analiza finansowa
Inkomstenbelasting inizia ad imparare		Podatek dochodowy
Vaste activa inizia ad imparare		Środki trwałe
Huidige activa inizia ad imparare		Aktywa bieżące
Kostprijs inizia ad imparare		Koszt
Rekeningmonitoring inizia ad imparare		Monitorowanie konta
Ongebruikelijke activiteit inizia ad imparare		Niezwykła aktywność
Transactiegeschiedenis inizia ad imparare		Historia transakcji
Ongebruikelijke transacties inizia ad imparare		Niezwykłe transakcje
Geautomatiseerde melding inizia ad imparare		Automatyczne powiadamianie
Rekeninganalyse inizia ad imparare		Analiza konta
Dagelijks saldo inizia ad imparare		Bilans dzienny
Transaction monitoring software inizia ad imparare		Oprogramowanie do monitorowania transakcji
Fraudeopsporing inizia ad imparare		Wykrywanie oszustw
Verdachte transacties inizia ad imparare		Podejrzane transakcje
Voortdurende controle inizia ad imparare		Stała kontrola
Toezicht op transacties inizia ad imparare		Monitorowanie transakcji
Gegevensanalyse inizia ad imparare		Analiza danych
Dataverzameling inizia ad imparare		Zbieranie danych
Gegevensverwerking inizia ad imparare		Przetwarzanie danych
Rapportage op basis van gegevens inizia ad imparare		Raportowanie oparte na danych
Anomalie detectie inizia ad imparare		Wykrywanie anomalii
Transactiegegevens inizia ad imparare		Dane transakcyjne
Verificatieproces inizia ad imparare		Proces weryfikacji
Achtergrondcontrole inizia ad imparare		Sprawdzenie tła
Klantacceptatiebeleid inizia ad imparare		Polityka akceptacji klientów
KYC-procedures inizia ad imparare		Procedury KYC
Risicobeoordeling inizia ad imparare		Ocena ryzyka
Transactiegedrag inizia ad imparare		Zachowanie transakcyjne
Eigendomsstructuur inizia ad imparare		Struktura własności
Transactielimieten inizia ad imparare		Limity transakcji
Financiering van terrorisme (TF) inizia ad imparare		Finansowanie terroryzmu (TF)
Meldingsplicht inizia ad imparare		Obowiązek powiadamiania
Regelmatige klantcontrole inizia ad imparare		Regularne kontrole klientów
Adresverificatie inizia ad imparare		Weryfikacja adresu
Identiteitscontrole inizia ad imparare		Kontrola tożsamości
Verificatie van documentatie inizia ad imparare		Weryfikacja dokumentacji
Identificatiebewijs inizia ad imparare		Karta identyfikacyjna
Inkomensverificatie inizia ad imparare		Weryfikacja dochodów
Valse identiteit inizia ad imparare		Fałszywa tożsamość
Eigendomsverificatie inizia ad imparare		Weryfikacja własności
Bewijs van eigendom inizia ad imparare		Dowód własności
Bevestiging van legitimatie inizia ad imparare		Potwierdzenie identyfikacji
Identiteitsfraude inizia ad imparare		Oszustwo tożsamości

AML słownik 1

Devi essere accedere per pubblicare un commento.

Scopri di più