|
Domanda |
Risposta |
Onredelijk grote contante stortingen inizia ad imparare
|
|
Nieracjonalnie duże wpłaty gotówkowe
|
|
|
|
inizia ad imparare
|
|
|
|
|
|
inizia ad imparare
|
|
|
|
|
Storting contanten €15.000 – Filiaal Amsterdam inizia ad imparare
|
|
Wpłata gotówkowa 15 000 EUR – oddział w Amsterdamie
|
|
|
|
inizia ad imparare
|
|
|
|
|
Beroep: Student. Maandelijks inkomen: €1.200 inizia ad imparare
|
|
Zawód: student. Miesięczny dochód: 1200 euro
|
|
|
|
inizia ad imparare
|
|
|
|
|
Klant stort regelmatig grote contante bedragen zonder verklaarbare inkomstenbron inizia ad imparare
|
|
Klient regularnie wpłaca duże ilości gotówki bez żadnego wytłumaczalnego źródła dochodu
|
|
|
verklaarbare inkomstenbron inizia ad imparare
|
|
wytłumaczalne źródło dochodu
|
|
|
Klant stort regelmatig grote contante bedragen inizia ad imparare
|
|
Klient regularnie wpłaca duże ilości gotówki
|
|
|
Onlogische transacties in verhouding tot het inkomen van de klant inizia ad imparare
|
|
Transakcje nielogiczne w stosunku do dochodów klienta
|
|
|
Overboeking ontvangen van $50.000 – Oorsprong: onbekend inizia ad imparare
|
|
Otrzymano przelew na kwotę 50 000 USD – pochodzenie: nieznane
|
|
|
|
inizia ad imparare
|
|
Rachunek dochodów klienta
|
|
|
Inkomen: werkloos sinds januari 2024 inizia ad imparare
|
|
Dochody: bezrobotny od stycznia 2024 r
|
|
|
|
inizia ad imparare
|
|
|
|
|
Voorgaande maandelijkse transacties: gemiddeld €500 inizia ad imparare
|
|
Poprzednie transakcje miesięczne: średnio 500 €
|
|
|
Structurering van transacties om meldingsdrempels te vermijden inizia ad imparare
|
|
Strukturyzacja transakcji w celu uniknięcia progów raportowania
|
|
|
Overboeking van €9.950 naar rekeningnummer inizia ad imparare
|
|
Przelew 9950 € na numer konta
|
|
|
Dagelijks transactieoverzicht inizia ad imparare
|
|
Codzienny przegląd transakcji
|
|
|
Diverse kleine overboekingen in plaats van één grote transactie inizia ad imparare
|
|
Kilka małych przelewów zamiast jednej dużej transakcji
|
|
|
Geen duidelijke zakelijke reden voor deze gestructureerde betalingen inizia ad imparare
|
|
Brak jasnego powodu biznesowego dla tych płatności strukturalnych
|
|
|
Vermijdingsgedrag bij het verstrekken van informatie inizia ad imparare
|
|
Zachowanie polegające na unikaniu przekazywania informacji
|
|
|
|
inizia ad imparare
|
|
|
|
|
Ik kan helaas geen documenten over de bron van deze betaling aanleveren inizia ad imparare
|
|
Niestety nie mogę udostępnić żadnych dokumentów odnośnie źródła tej płatności
|
|
|
|
inizia ad imparare
|
|
|
|
|
Klant weigert details te verstrekken over grote stortingen inizia ad imparare
|
|
Klient odmawia podania szczegółów dotyczących dużych depozytów
|
|
|
Verzoek om aanvullende documentatie inizia ad imparare
|
|
Poproś o dodatkową dokumentację
|
|
|
Herhaalde verzoeken om inkomensbewijzen blijven onbeantwoord inizia ad imparare
|
|
Wielokrotne prośby o przedstawienie dowodu dochodu pozostają bez odpowiedzi
|
|
|
Complexe of ongebruikelijke bedrijfsstructuren inizia ad imparare
|
|
Złożone lub nietypowe struktury biznesowe
|
|
|
Uittreksel Kamer van Koophandel (KvK) inizia ad imparare
|
|
Wyciąg z Izby Handlowej (Izba Handlowa)
|
|
|
Eigenaar van meerdere buitenlandse dochterondernemingen zonder duidelijke bedrijfsactiviteiten inizia ad imparare
|
|
Właściciel kilku zagranicznych spółek zależnych bez jasnej działalności gospodarczej
|
|
|
Bankafschrift: "Overboeking van €200.000 naar buitenlandse dochteronderneming inizia ad imparare
|
|
Wyciąg z rachunku bankowego: „Przelew 200 000 EUR do zagranicznej spółki zależnej
|
|
|
Factuur: "Betaling voor ‘consultancy diensten’ zonder verdere details. inizia ad imparare
|
|
Faktura: „Płatność za „usługi doradcze” bez dalszych szczegółów.
|
|
|
Transacties met landen die bekend staan om witwassen inizia ad imparare
|
|
Transakcje z krajami znanymi z prania pieniędzy
|
|
|
Bankafschrift: "Overboeking van €75.000 naar een rekening in de Kaaimaneilanden – 12/08/2024" inizia ad imparare
|
|
Wyciąg z rachunku bankowego: „Przelew 75 000 euro na konto na Kajmanach – 12.08.2024”
|
|
|
Internationale transactieoverzicht inizia ad imparare
|
|
Przegląd transakcji międzynarodowych
|
|
|
Meerdere transacties naar belastingparadijzen zoals de Bahama's inizia ad imparare
|
|
Wiele transakcji do rajów podatkowych, takich jak Bahamy
|
|
|
Klantprofiel: "Geen bekende zakelijke relaties met deze landen inizia ad imparare
|
|
Profil klienta: „Brak znanych relacji biznesowych z tymi krajami
|
|
|
Onverwachte grote internationale overboekingen inizia ad imparare
|
|
Nieoczekiwane duże transfery międzynarodowe
|
|
|
Overboeking ontvangen van $100.000 uit Hong Kong – 07/10/2024 inizia ad imparare
|
|
Otrzymano przelew na kwotę 100 000 USD z Hongkongu – 07.10.2024 r.
|
|
|
Email van klant: "De betaling komt van een nieuwe zakelijke partner, verdere details later inizia ad imparare
|
|
E-mail klienta: „Płatność pochodzi od nowego partnera biznesowego, dalsze szczegóły później
|
|
|
Transactiegeschiedenis: "Geen eerdere internationale betalingen van deze omvang inizia ad imparare
|
|
Historia transakcji: „Brak wcześniejszych płatności międzynarodowych tej wielkości
|
|
|
Onregelmatigheden in zakelijke transacties inizia ad imparare
|
|
Nieprawidłowości w obrocie gospodarczym
|
|
|
Betaling van €50.000 voor ‘administratieve kosten’ zonder nadere specificatie inizia ad imparare
|
|
Zapłata 50 000 euro z tytułu „kosztów administracyjnych” bez dalszych specyfikacji
|
|
|
|
inizia ad imparare
|
|
Klient komunikacji e-mailowej
|
|
|
Klant kan geen aanvullende informatie verstrekken over de factuur inizia ad imparare
|
|
Klient nie może podać dodatkowych informacji na temat faktury
|
|
|
Betaling naar een bedrijf dat niet overeenkomt met de zakelijke activiteiten van de klant inizia ad imparare
|
|
Płatność na rzecz firmy nie odpowiadającej działalności gospodarczej Klienta
|
|
|
Gebruik van meerdere rekeningen zonder duidelijke reden inizia ad imparare
|
|
Używanie wielu kont bez wyraźnego powodu
|
|
|
Geld wordt overgeboekt naar drie verschillende persoonlijke rekeningen – 10/09/2024 inizia ad imparare
|
|
Pieniądze zostaną przelane na trzy różne konta osobiste – 10.09.2024
|
|
|
|
inizia ad imparare
|
|
|
|
|
Meerdere rekeningen geopend in korte tijd zonder duidelijke verklaring inizia ad imparare
|
|
Otworzyłem wiele kont w krótkim czasie bez jasnego wyjaśnienia
|
|
|
Klantprofiel: Geen zakelijke noodzaak voor meerdere rekeningen inizia ad imparare
|
|
Profil klienta: Nie ma potrzeby biznesowej posiadania wielu kont
|
|
|
Gebruik van derden bij transacties inizia ad imparare
|
|
Korzystanie z osób trzecich w transakcjach
|
|
|
Betaling van €25.000 ontvangen van rekening op naam van een familielid inizia ad imparare
|
|
Otrzymano płatność w wysokości 25 000 EUR z konta wystawionego na członka rodziny
|
|
|
|
inizia ad imparare
|
|
|
|
|
Klant heeft een vriend gemachtigd om grote overboekingen uit te voeren inizia ad imparare
|
|
Klient upoważnił znajomego do wykonywania dużych przelewów
|
|
|
Email van klant: Mijn familielid heeft tijdelijk toegang tot mijn rekening inizia ad imparare
|
|
E-mail klienta: Członek mojej rodziny ma tymczasowy dostęp do mojego konta
|
|
|
Ongebruikelijk snel gebruik van nieuwe rekeningen inizia ad imparare
|
|
Niezwykle szybkie wykorzystanie nowych kont
|
|
|
Na opening van de rekening direct een storting van €100.000 – 01/09/2024 inizia ad imparare
|
|
Natychmiast po otwarciu konta dokonaj wpłaty w wysokości 100 000 € - 01.09.2024
|
|
|
|
inizia ad imparare
|
|
|
|
|
Binnen een week meerdere internationale betalingen zonder duidelijke verklaring inizia ad imparare
|
|
Wiele płatności międzynarodowych w ciągu tygodnia bez jasnego wyjaśnienia
|
|
|
Klantprofiel: Geen eerdere vermelding van internationale zakelijke activiteiten inizia ad imparare
|
|
Profil klienta: Brak wcześniejszych wzmianek o międzynarodowej działalności biznesowej
|
|
|
Regelmatig opnemen van grote bedragen contant inizia ad imparare
|
|
Regularne wypłacanie dużych ilości gotówki
|
|
|
Bankafschrift: Contante opname van €9.950 – 15/09/2024 inizia ad imparare
|
|
Wyciąg bankowy: Wypłata gotówki w wysokości 9950 EUR – 15.09.2024
|
|
|
Interne monitoringnotitie inizia ad imparare
|
|
Notatka dotycząca monitoringu wewnętrznego
|
|
|
Meerdere contante opnames net onder de meldingsdrempel binnen korte tijd inizia ad imparare
|
|
Wielokrotne wypłaty gotówki tuż poniżej progu raportowania w krótkim czasie
|
|
|
Email van klant: Ik heb het geld nodig voor privégebruik, verdere uitleg niet nodig inizia ad imparare
|
|
E-mail od klienta: Potrzebuję pieniędzy na użytek prywatny, dalsze wyjaśnienia nie są konieczne
|
|
|
Inconsistentie tussen de klantgegevens en transacties inizia ad imparare
|
|
Niespójność pomiędzy danymi klientów i transakcjami
|
|
|
Beroep: gepensioneerd. Inkomen: €1.500 per maand inizia ad imparare
|
|
Zawód: emeryt. Dochód: 1500 euro miesięcznie
|
|
|
Betaling van €250.000 voor een vastgoedtransactie – 20/09/2024 inizia ad imparare
|
|
Zapłata kwoty 250 000 € za transakcję dotyczącą nieruchomości – 20.09.2024
|
|
|
Intern notitie KYC: De financiële transacties komen niet overeen met het profiel van de klant inizia ad imparare
|
|
Wewnętrzna notatka KYC: transakcje finansowe nie odpowiadają profilowi klienta
|
|
|
Ongebruikelijk gebruik van betaalmethoden inizia ad imparare
|
|
Nietypowe użycie metod płatności
|
|
|
Storting van €50.000 in cryptovaluta – 05/10/2024 inizia ad imparare
|
|
Wpłata 50 000 € w kryptowalucie – 05.10.2024
|
|
|
|
inizia ad imparare
|
|
|
|
|
Ik wil regelmatig grote betalingen uitvoeren met prepaidkaarten inizia ad imparare
|
|
Chcę regularnie dokonywać dużych płatności kartami przedpłaconymi
|
|
|
Plotseling gebruik van buitenlandse betaalmethoden zonder eerdere vermeldingen. inizia ad imparare
|
|
Nagłe użycie zagranicznych metod płatności bez wcześniejszej wzmianki.
|
|
|
Onlogische tijdspatronen in transacties inizia ad imparare
|
|
Nielogiczne wzorce czasowe w transakcjach
|
|
|
Bankafschrift: Overboeking van €80.000 om 23:45 uur – 12/09/2024 inizia ad imparare
|
|
Wyciąg bankowy: Przelew 80 000 € o godzinie 23:45 – 12.09.2024
|
|
|
|
inizia ad imparare
|
|
Raport z monitoringu wewnętrznego
|
|
|
Meerdere transacties buiten normale kantooruren inizia ad imparare
|
|
Wiele transakcji poza normalnymi godzinami pracy
|
|
|
Email communicatie klant: Betalingen werden 's nachts uitgevoerd wegens een urgente zakelijke kwestie inizia ad imparare
|
|
Komunikacja e-mailowa z klientem: Płatności zostały zrealizowane z dnia na dzień ze względu na pilną sprawę biznesową
|
|
|
