|
Domanda |
Risposta |
Onredelijk grote contante stortingen inizia ad imparare
|
|
Nieracjonalnie duże wpłaty gotówkowe
|
|
|
|
inizia ad imparare
|
|
|
|
|
|
inizia ad imparare
|
|
|
|
|
Klant stort regelmatig grote bedragen in contanten zonder duidelijke bron van inkomen inizia ad imparare
|
|
Klient regularnie wpłaca duże ilości gotówki bez wyraźnego źródła dochodu
|
|
|
Er worden meerdere grote contante stortingen gedaan vlak onder de meldingsdrempel. inizia ad imparare
|
|
Dokonano kilku dużych wpłat gotówkowych tuż poniżej progu zgłaszania.
|
|
|
Contante stortingen worden gedaan in verschillende filialen op dezelfde dag inizia ad imparare
|
|
Wpłaty gotówkowe dokonywane są w różnych oddziałach tego samego dnia
|
|
|
Onlogische transacties in verhouding tot het inkomen van de klant inizia ad imparare
|
|
Transakcje nielogiczne w stosunku do dochodów klienta
|
|
|
Een klant met een laag inkomen ontvangt plotseling grote sommen geld uit het buitenland. inizia ad imparare
|
|
Klient o niskich dochodach nagle otrzymuje duże sumy pieniędzy z zagranicy.
|
|
|
Er worden grote betalingen gedaan terwijl de klant aangeeft werkloos te zijn. inizia ad imparare
|
|
Duże płatności dokonywane są w czasie, gdy klient wskazuje, że jest bezrobotny.
|
|
|
Het saldo van de klant stijgt snel zonder dat daar een logische verklaring voor is. inizia ad imparare
|
|
Saldo klienta rośnie szybko, bez żadnego logicznego wyjaśnienia.
|
|
|
Structurering van transacties om meldingsdrempels te vermijden inizia ad imparare
|
|
Strukturyzacja transakcji w celu uniknięcia progów raportowania
|
|
|
Een klant maakt meerdere overboekingen van net onder €10.000 naar verschillende rekeningen. inizia ad imparare
|
|
Klient dokonuje wielu przelewów na kwotę nieco poniżej 10 000 EUR na różne konta.
|
|
|
Er worden dagelijks overboekingen van €9.900 gedaan om meldingen te vermijden. inizia ad imparare
|
|
Aby uniknąć powiadomień, przelewy o wartości 9 900 EUR są dokonywane codziennie.
|
|
|
Verschillende kleine stortingen die samen een groot bedrag vormen, worden binnen korte tijd uitgevoerd. inizia ad imparare
|
|
W krótkim czasie dokonywanych jest kilka małych wpłat, które razem tworzą dużą kwotę.
|
|
|
Vermijdingsgedrag bij het verstrekken van informatie inizia ad imparare
|
|
Zachowanie polegające na unikaniu przekazywania informacji
|
|
|
Klant geeft vage of inconsistente informatie over de herkomst van de fondsen inizia ad imparare
|
|
Klient podaje niejasne lub niespójne informacje na temat pochodzenia środków
|
|
|
Er wordt geweigerd om documenten aan te leveren voor een grote transactie. inizia ad imparare
|
|
Odmowa dostarczenia dokumentów do dużej transakcji.
|
|
|
De klant verandert het onderwerp wanneer gevraagd naar de oorsprong van bepaalde betalingen. inizia ad imparare
|
|
Klient zmienia temat zapytany o pochodzenie poszczególnych płatności.
|
|
|
Complexe of ongebruikelijke bedrijfsstructuren inizia ad imparare
|
|
Złożone lub nietypowe struktury biznesowe
|
|
|
Geld wordt overgemaakt naar verschillende dochterondernemingen in verschillende landen zonder duidelijke reden. inizia ad imparare
|
|
Pieniądze są przekazywane do różnych spółek zależnych w różnych krajach bez wyraźnego powodu.
|
|
|
Klant heeft meerdere buitenlandse rekeningen met onduidelijke zakelijke doeleinden. inizia ad imparare
|
|
Klient posiada wiele kont zagranicznych z niejasnymi celami biznesowymi.
|
|
|
De uiteindelijke begunstigden van transacties zijn moeilijk te achterhalen door ingewikkelde bedrijfsstructuren. inizia ad imparare
|
|
Ostatecznych beneficjentów transakcji trudno wyśledzić ze względu na skomplikowaną strukturę korporacyjną.
|
|
|
Transacties met landen die bekend staan om witwassen inizia ad imparare
|
|
Transakcje z krajami znanymi z prania pieniędzy
|
|
|
Klant ontvangt geld van of verzendt geld naar landen met een hoog risico op witwassen, zoals belastingparadijzen. inizia ad imparare
|
|
Klient otrzymuje pieniądze z krajów o wysokim ryzyku prania pieniędzy lub wysyła je do krajów o wysokim ryzyku prania pieniędzy, takich jak raje podatkowe.
|
|
|
Regelmatige betalingen worden gedaan aan of ontvangen uit landen met een zwak toezicht op financiële activiteiten. inizia ad imparare
|
|
Regularne płatności są dokonywane lub otrzymywane od krajów o słabym nadzorze nad działalnością finansową.
|
|
|
Grote bedragen worden overgemaakt naar rekeningen in landen zonder verklaarbare banden met de klant. inizia ad imparare
|
|
Duże kwoty przelewane są na konta w krajach niepowiązanych z klientem w żaden sposób.
|
|
|
Onverwachte grote internationale overboekingen inizia ad imparare
|
|
Nieoczekiwane duże transfery międzynarodowe
|
|
|
Een klant met voornamelijk lokale transacties ontvangt plotseling grote bedragen uit Azië. inizia ad imparare
|
|
Klient dokonujący głównie transakcji lokalnych nagle otrzymuje duże kwoty pieniędzy z Azji.
|
|
|
Er worden grote sommen geld naar het buitenland gestuurd zonder duidelijke zakelijke relaties inizia ad imparare
|
|
Duże sumy pieniędzy wysyłane są za granicę bez wyraźnych relacji biznesowych
|
|
|
Klant voert internationale betalingen uit zonder voorafgaand patroon van internationale handel inizia ad imparare
|
|
Klient dokonuje płatności międzynarodowych bez wcześniejszego wzorca handlu międzynarodowego
|
|
|
Onregelmatigheden in zakelijke transacties inizia ad imparare
|
|
Nieprawidłowości w obrocie gospodarczym
|
|
|
Facturen en betalingen komen niet overeen qua hoeveelheid of aard van de producten of diensten. inizia ad imparare
|
|
Faktury i płatności nie są zgodne pod względem ilości lub charakteru produktów lub usług.
|
|
|
Betalingen worden gedaan aan bedrijven zonder duidelijke zakelijke relatie. inizia ad imparare
|
|
Płatności dokonywane są na rzecz firm nieposiadających wyraźnych relacji biznesowych.
|
|
|
Een klant doet regelmatig betalingen die niet overeenkomen met zijn normale bedrijfsactiviteiten inizia ad imparare
|
|
Klient regularnie dokonuje płatności, które nie odpowiadają jego normalnej działalności biznesowej
|
|
|
Gebruik van meerdere rekeningen zonder duidelijke reden inizia ad imparare
|
|
Używanie wielu kont bez wyraźnego powodu
|
|
|
De klant opent meerdere rekeningen bij verschillende banken zonder duidelijke noodzaak. inizia ad imparare
|
|
Klient otwiera wiele kont w różnych bankach bez wyraźnej potrzeby.
|
|
|
Er worden regelmatig gelden overgeboekt tussen verschillende persoonlijke rekeningen. inizia ad imparare
|
|
Fundusze są regularnie przesyłane pomiędzy różnymi kontami osobistymi.
|
|
|
Geld wordt binnen een korte tijd over verschillende rekeningen verspreid. inizia ad imparare
|
|
Pieniądze są rozdzielane na różne konta w krótkim czasie.
|
|
|
Gebruik van derden bij transacties inizia ad imparare
|
|
Korzystanie z osób trzecich w transakcjach
|
|
|
Een klant ontvangt of verzendt geld via een rekening van een vriend of familielid. inizia ad imparare
|
|
Klient otrzymuje lub wysyła pieniądze za pośrednictwem konta znajomego lub członka rodziny.
|
|
|
Er worden regelmatig betalingen gedaan naar rekeningen op naam van derden zonder duidelijke verklaring. inizia ad imparare
|
|
Płatności na konta w imieniu osób trzecich są regularnie dokonywane bez jasnego wyjaśnienia.
|
|
|
De klant maakt gebruik van volmachten of derden om grote transacties uit te voeren. inizia ad imparare
|
|
Klient korzysta z pośredników lub stron trzecich w celu przeprowadzenia dużych transakcji.
|
|
|
Ongebruikelijk snel gebruik van nieuwe rekeningen inizia ad imparare
|
|
Niezwykle szybkie wykorzystanie nowych kont
|
|
|
Klant opent een nieuwe rekening en doet direct grote internationale overboekingen. inizia ad imparare
|
|
Klient otwiera nowe konto i od razu realizuje duże przelewy międzynarodowe.
|
|
|
De nieuwe rekening wordt binnen korte tijd gebruikt voor transacties met ongebruikelijke frequentie en bedragen. inizia ad imparare
|
|
Nowe konto w krótkim czasie będzie wykorzystywane do transakcji o nietypowej częstotliwości i kwotach.
|
|
|
Grote bedragen worden direct na opening van de rekening gestort en snel weer opgenomen of overgemaakt. inizia ad imparare
|
|
Duże kwoty są wpłacane natychmiast po otwarciu konta i szybko wypłacane lub przekazywane.
|
|
|
Regelmatig opnemen van grote bedragen contant inizia ad imparare
|
|
Regularne wypłacanie dużych ilości gotówki
|
|
|
Klant haalt elke week grote contante bedragen op zonder zakelijke of persoonlijke reden. inizia ad imparare
|
|
Klient wypłaca co tydzień duże kwoty gotówki bez powodów służbowych lub osobistych.
|
|
|
Er worden binnen korte tijd meerdere grote contante opnames gedaan. inizia ad imparare
|
|
W krótkim czasie następuje kilka dużych wypłat gotówki.
|
|
|
Klant neemt net onder de meldingsdrempel bedragen op, zoals €9.950, regelmatig. inizia ad imparare
|
|
Klient regularnie wypłaca kwoty tuż poniżej progu raportowania, na przykład 9950 EUR.
|
|
|
Inconsistentie tussen de klantgegevens en transacties inizia ad imparare
|
|
Niespójność pomiędzy danymi klientów i transakcjami
|
|
|
Een gepensioneerde klant voert regelmatig grote zakelijke betalingen uit. inizia ad imparare
|
|
Emerytowany klient regularnie dokonuje płatności dla dużych przedsiębiorstw.
|
|
|
Er worden bedragen overgemaakt voor vastgoedtransacties door een klant zonder bekend inkomen. inizia ad imparare
|
|
Kwoty przekazywane są z tytułu transakcji na rynku nieruchomości przez klienta, który nie ma znanych dochodów.
|
|
|
De betalingen komen niet overeen met de leeftijd, beroep of financiële status van de klant. inizia ad imparare
|
|
Płatności nie są dostosowane do wieku, zawodu i sytuacji finansowej Klienta.
|
|
|
Ongebruikelijk gebruik van betaalmethoden inizia ad imparare
|
|
Nietypowe użycie metod płatności
|
|
|
Een klant die normaal gesproken online transacties uitvoert, begint plotseling met het doen van grote contante stortingen inizia ad imparare
|
|
Klient, który zwykle dokonuje transakcji online, nagle zaczyna dokonywać dużych wpłat gotówkowych
|
|
|
Klant maakt opeens veel gebruik van buitenlandse prepaidkaarten voor betalingen. inizia ad imparare
|
|
Klient nagle zaczął coraz częściej płacić zagranicznymi kartami przedpłaconymi.
|
|
|
Er worden regelmatig cryptotransacties uitgevoerd zonder duidelijke bron van inkomsten. inizia ad imparare
|
|
Transakcje kryptowalutowe są regularnie przeprowadzane bez wyraźnego źródła dochodu.
|
|
|
Onlogische tijdspatronen in transacties inizia ad imparare
|
|
Nielogiczne wzorce czasowe w transakcjach
|
|
|
Klant voert regelmatig transacties uit buiten normale kantooruren of in het weekend. inizia ad imparare
|
|
Klient regularnie przeprowadza transakcje poza normalnymi godzinami pracy lub w weekendy.
|
|
|
Grote overboekingen vinden midden in de nacht plaats zonder duidelijke reden. inizia ad imparare
|
|
Duże transfery zdarzają się w środku nocy bez wyraźnego powodu.
|
|
|
Transacties vinden steeds plaats vlak voor of na sluitingstijden van de bank. inizia ad imparare
|
|
Transakcje zawsze odbywają się tuż przed lub po godzinach zamknięcia banków.
|
|
|
