AML

 0    27 schede    paulazieba3
inizia ad imparare

Scarica mp3 Stampa Gioca Testa il tuo livello
 
Domanda Risposta
transakcja
inizia ad imparare
transaction
profil klienta
inizia ad imparare
customer profile
nietypowa aktywność
inizia ad imparare
unusual activity
podejrzana aktywność
inizia ad imparare
suspicious activity
sygnał ostrzegawczy
inizia ad imparare
red flag
kraj wysokiego ryzyka
inizia ad imparare
high-risk country
firma wydmuszka
inizia ad imparare
shell company
dzielenia wpłat na mniejsze kwoty
inizia ad imparare
structuring / smurfing
konto przelotowe
inizia ad imparare
pass-through account
piętrowanie transakcji
inizia ad imparare
layering
wprowadzenie nielegalnych środków do systemu
inizia ad imparare
integration
źródło środków
inizia ad imparare
source of funds
beneficjent rzeczywisty
inizia ad imparare
beneficial owner
PEP (osoba zajmująca eksponowane stanowisko polityczne)
inizia ad imparare
PEP (politically exposed person)
lista sankcyjna
inizia ad imparare
sanctions list
sprawdzić / przeanalizować
inizia ad imparare
to review
prowadzić dochodzenie / analizę
inizia ad imparare
to investigate
monitorować
inizia ad imparare
to monitor
eskalować (przekazać wyżej)
inizia ad imparare
to escalate
zgłosić
inizia ad imparare
to report
złożyć raport o podejrzanej transakcji
inizia ad imparare
to file a SAR/STR
zweryfikować
inizia ad imparare
to verify
poprosić o dodatkowe informacje
inizia ad imparare
to request additional information
sprawdzić zgodniść z profilem
inizia ad imparare
to check consistency with profile
duża suma pieniędzy
inizia ad imparare
a large sum of money
cyklicznie
inizia ad imparare
periodically
od czasu do czasu
inizia ad imparare
from time to time
Crea delle schede
English

Devi essere accedere per pubblicare un commento.